नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi), गीतांजलि जेम्स (Gitanjali Gems) और नक्षत्र ब्रांड्स (Nakshatra Brands) के खिलाफ बैंकों से कथित रूप से 6,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) करने के मामले में दो नई प्राथमिकी दर्ज (FIR) की हैं।
प्राथमिकी (FIR) मुंबई शाखा द्वारा दर्ज की गई है। CBI के एक अधिकारी ने कहा कि पहले मामले में 21 मार्च 2022 को, उन्हें विजय कुमार वाधवा, उप महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, मुंबई से नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (NBL), गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और NBL के गारंटर मेहुल चिनूबभाई चोकसी, धनेश व्रजलाल शेठ, NBL के निदेशक और अन्य के खिलाफ PNB के नेतृत्व वाले नौ सदस्य बैंकों के कंसोर्टियम को 807.72 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिली।
CBI की प्राथमिकी में लिखा है- NBL और अन्य ने 1 अप्रैल, 2010 से 31 जनवरी, 2018 की अवधि के दौरान स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के मामले में PNB के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम बैंकों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी।
NBLगीतांजलि जेम्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है और NBL का नियंत्रण और प्रबंधन चोकसी द्वारा किया जाता है।
अभियुक्तों ने धन की हेराफेरी की और स्वीकृत क्रेडिट सीमाओं के डायवर्जन में शामिल थे। NBL को बाद में NPA घोषित कर दिया गया और RBI को धोखाधड़ी के रूप में इसकी सूचना दी गई।
चोकसी इस समय एंटीगुआ में है
चोकसी और अन्य के खिलाफ दूसरी शिकायत भी मार्च 2022 में प्राप्त हुई थी जिसमें उन पर ICICI Bank Limited के नेतृत्व वाले 28 सदस्य बैंकों के कंसोर्टियम (Consortium) को 5,564.54 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और अन्य आरोपी, 2010 से 2018 की अवधि के दौरान स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के मामले में ICICI Bank Limited के नेतृत्व में 28 सदस्य बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे।
CBI अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, चोकसी, धनेश व्रजलाल शेठ, कपिल माली राम खंडेलवाल, चंद्रकांत कानू करकरे और अन्य के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। चोकसी इस समय एंटीगुआ में है।
